[新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管
看板: Finance
作者: hiragana (qwerty)
標題: [新聞] 台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管
時間: Fri Mar 21 23:25:42 2025
https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503
台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」 金管會重罰2200萬
台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬。（圖／吳靜
君攝）台銀夫妻檔幫詐團洗錢，不法所得超過1億元，金管會今日處分台銀2200萬元，並且金管
會要求台銀檢討本案違失行為及相關人員責任。
其次，就本案缺失就現行交易與帳戶監控、行員異常行為調查與管理等機制完善程度深入
檢討，並研議相關強化改善，研議相關強化改善措施，由稽核單位列管追蹤及納入內部查
核重點，且加強內部控制三道防線。
疑似洗錢或資恐交易態樣的研判作業改由總行集中審查，並且盡速落實。以及台銀加強企
業誠信文化、洗錢防制及法治等員工教育訓練，並應強化員工行為監控及管理機制
該案是台灣銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將
詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1
億元。
金管會表示，台銀的松山分行前行員郭姓、仁愛分行前行員黃姓自110年4月至113年7月間
，與客戶有不當資金往來，且有代客戶辦理交易情事。
又，有關客戶與行員帳戶有被列為衍生管制帳戶、經聯防機制通報、及該行內部洗錢防制
系統產出多次警示等異常情事，案關缺失顯示該行有未完善建立及未確實執行內部控制制
度之情事，核有欠妥。
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噓
wadekimo :
竟然沒有長官被處分
03/22 19:33
推
cloudlight :
該不會是子翔吧
03/23 19:38
噓
luckyalbert :
某些專業人士可能跟銀保證產官學養的孽種如之前已提
03/23 22:55
→
luckyalbert :
告過的popeye0303及在這版上跟騷發瘋之類ID一樣丟臉
03/23 22:55
→
luckyalbert :
可悲吧？只能幹這種事不意外
03/23 22:55
噓
luckyalbert :
踐踏自己的專業，跟某幾隻人資平台公司養著聯合的資
03/23 22:59
→
luckyalbert :
勞一樣
03/23 22:59
推
popeye0303 :
精障畜生albert
饒了父母好嗎
整天到處噴精罵人孽種
03/24 03:15
→
popeye0303 :
也無法改變你是啃老畜生的事實啊
03/24 03:15
→
popeye0303 :
柬埔寨賣器官就地火化唯一解啦
03/24 03:15
推
popeye0303 :
再不接受自己的平庸與智商低下
那天你認知失調到把父
03/24 03:19
→
popeye0303 :
母也當網軍與賤畜
就是人倫悲劇囉
嘻嘻
03/24 03:19
推
riceworm520 :
樓上這是怎樣？
03/24 16:04
推
a126sam01 :
可能是把個資法當塑膠的人?
03/24 20:43
推
popeye0303 :
竟然不認識finance紅人
luckyalbert
03/24 23:13
→
popeye0303 :
笑話懶人包
03/24 23:13
推
riceworm520 :
我知道啊，但我不知道發病的有兩個啊
03/26 14:53
推
luckyalbert :
我出國渡假去不知道多久了，您怎麼還在這學狗吠亂咬
03/28 10:23
→
luckyalbert :
人
03/28 10:23
→
luckyalbert :
可憐您在精神病院待著不能出門，給你看個櫻花吧
03/28 10:26
推
luckyalbert :
你只能活在精神病院內當您的院長真可悲
03/28 10:28
推
popeye0303 :
嘻嘻
啃老luckyalbert
好棒喔
吸父母血出國玩
真羨慕
03/28 23:17
推
popeye0303 :
albert媽都被啃的見骨了
嗚嗚嗚嗚
03/29 02:52
推
luckyalbert :
可憐，真的屬於妄想症精神病患者經典Case展露無疑
03/29 13:41
推
popeye0303 :
albert媽:
嗚嗚嗚
我家啃老畜生吸了家裡幾年血了
還
03/29 14:25
→
popeye0303 :
死不就醫
整天說自己媲美馬斯克
貝佐斯
還敢說自己理
03/29 14:25
→
popeye0303 :
工醫文法商精通
老伴
我們的退休金都被啃光了
怎麼活
03/29 14:25
→
popeye0303 :
啊
嗚嗚嗚
03/29 14:25
推
luckyalbert :
孽種還在繼續跟騷腦補妄想發瘋喔，可憐，怎麼補回你
04/03 12:41
→
luckyalbert :
家精神病院繼續關著？
04/03 12:41