[新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全0
看板: Finance
作者: cjol (勤樸)
標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全0
時間: Tue Sep 10 21:31:45 2024
作者: meta41110 (阿標) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全똰
時間: Tue Sep 10 12:37:30 2024
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3.完整新聞標題:
銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款 錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬
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4.完整新聞內文:
2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。
全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。
檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內
等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。
檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。
警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。
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20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺
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→
dayend :
很多銀行對企業也是這樣的
查不查而已^^
103.59.108.131 09/10 12:37
→
gx8759121 :
詐騙國家隊，嘻嘻
36.233.242.2 09/10 12:38
→
morichi :
文組是不是只剩我沒搞詐騙了
27.52.161.216 09/10 12:38
推
ianlin1216 :
政府就是最大詐騙集團
大驚小怪
42.72.98.245 09/10 12:38
→
g5637128 :
哪間銀行
42.70.66.142 09/10 12:38
→
SRNOB :
台灣全線淪陷
唉
民進黨執政
114.47.44.11 09/10 12:38
→
james732 :
這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣
223.136.135.117 09/10 12:39
→
ispy03532003 :
都能當執政党了，一個銀行高管給詐
42.74.151.223 09/10 12:39
→
kimula01 :
那家銀行的主管不敢爆出來？
36.225.36.87 09/10 12:39
→
ispy03532003 :
團錢有什麼好大驚小怪=
=
42.74.151.223 09/10 12:39
推
fony1029 :
金流專家：沒空
辦柯文哲：有空！
114.136.244.192 09/10 12:39
推
Dumbledore :
聯邦
101.10.57.55 09/10 12:40
推
TPDC :
哪間
220.138.126.238 09/10 12:40
→
fony1029 :
金流專家呢？沒有人圖利嗎？
114.136.244.192 09/10 12:40
→
spadenet :
幹
理組還在那邊年薪2、300萬
36.239.234.245 09/10 12:41
推
tn00210585 :
安家費早就打點好了，現在搜到的只是
42.72.163.198 09/10 12:41
→
tn00210585 :
讓鴿子做業績而已
42.72.163.198 09/10 12:41
推
kevin31a2 :
抓爆欸
111.71.86.10 09/10 12:42
→
whalekao :
哪家銀行這麼秀的
42.79.148.48 09/10 12:42
推
fony1029 :
對啦
這次不會有金流專家
等到柯文哲或
114.136.244.192 09/10 12:42
→
UD305 :
窩不知道
1.165.30.23 09/10 12:42
→
fony1029 :
民眾黨人涉入就會有了☺
114.136.244.192 09/10 12:42
→
crazydj :
民進黨你的爛沒讓人民失望過^^
36.232.202.174 09/10 12:42
推
nowitzki0207 :
還好吧，都放行不都合大家的意
49.216.185.22 09/10 12:43
→
fony1029 :
這種沒有錢有人會鋌而走險？
114.136.244.192 09/10 12:44
推
PPPGGG :
笑死人
111.255.86.72 09/10 12:44
推
RossiBean :
笑死
講一堆罪名
最後還不是緩刑
無聊
223.137.84.62 09/10 12:44
→
A80211ab :
金流專家(X)
政治專家(O)
111.252.210.55 09/10 12:44
→
yoshiringo :
...................................
115.43.252.112 09/10 12:44
→
fony1029 :
金流專家都沒空辦金融犯罪
倒是對政治迫
114.136.244.192 09/10 12:45
推
alex5566 :
法律服務一條龍+金融業一條龍=蒿兔鷺鷥
59.127.75.220 09/10 12:45
→
fony1029 :
害蠻有興趣的
114.136.244.192 09/10 12:45
推
all035 :
另一篇有寫
聯邦銀行
27.52.8.38 09/10 12:45
→
fony1029 :
重大金融犯罪
不必去查
小沈1500:給我查
114.136.244.192 09/10 12:46
→
fony1029 :
出1500萬流向☺
114.136.244.192 09/10 12:46
推
toro736 :
呵
板上一堆自稱銀行的在幫領錢快護航
211.23.3.56 09/10 12:46
→
eva19452002 :
現在都詐騙一條龍了，之前也有律師是
36.239.10.84 09/10 12:46
→
eva19452002 :
集團一份子，哪天有檢察官/法官我也
36.239.10.84 09/10 12:46
推
fp737 :
恩?
推
gene51604 :
反正幹一票一輩子不愁吃穿
又關不久
42.71.246.142 09/10 12:47
→
eva19452002 :
不意外，不然為何每次抓到就放掉？
36.239.10.84 09/10 12:47
→
fony1029 :
檢察官都在忙研究柯文哲
這個小事
不會
114.136.244.192 09/10 12:47
推
MUSHERS :
綠共就詐騙集團啊
還好吧
118.161.169.219 09/10 12:47
→
neoa01 :
不意外啊
民進黨執政詐騙掏空台灣
223.137.61.14 09/10 12:47
→
fony1029 :
有金流專家來☺
114.136.244.192 09/10 12:47
→
neoa01 :
民進黨越大，越打越大。
223.137.61.14 09/10 12:47
→
fony1029 :
這種還真的會用虛擬貨幣去操作的不查笑
114.136.244.192 09/10 12:48
→
fony1029 :
死人
114.136.244.192 09/10 12:48
推
AUwalker :
所以收押了嗎？還是全台灣只有柯文哲會
203.27.180.246 09/10 12:48
→
fp737 :
有別家新聞是報58歲
→
AUwalker :
串供逃跑？
203.27.180.246 09/10 12:48
→
fony1029 :
呼叫金流專家：沒空啦
小沈1500比較重要
114.136.244.192 09/10 12:49
→
neoa01 :
還有三線二林明佐涉博弈案，誰讓他調台中
223.137.61.14 09/10 12:49
→
fony1029 :
☺
114.136.244.192 09/10 12:49
→
neoa01 :
市刑大，誰讓他升三線二警政監，他與徐培
223.137.61.14 09/10 12:49
→
neoa01 :
菁、民進黨的關係為何？
223.137.61.14 09/10 12:49
→
zoin :
聯邦銀行通化分行
1.163.174.64 09/10 12:49
→
fony1029 :
某週刊絕對不會去挖這些的☺
114.136.244.192 09/10 12:49
→
fony1029 :
北檢跑七年線的記者：這個又跟柯文哲無
114.136.244.192 09/10 12:50
→
fony1029 :
關幹嘛研究，繼續研究小沈1500
114.136.244.192 09/10 12:50
→
crazydj :
民進黨查柯p有像查詐騙這麼認真，不知道
36.232.202.174 09/10 12:52
→
crazydj :
能追回多少人民的血汗錢
36.232.202.174 09/10 12:52
推
bluesound :
給eva19452002:
已經有法官涉入被抓囉
114.37.226.198 09/10 12:53
推
Leoreo :
一條龍越來越強了
警察律師檢察官法官
220.141.99.63 09/10 12:55
→
Leoreo :
現在銀行直接開庫房
不愧國家重點產業
220.141.99.63 09/10 12:55
→
TSUBO :
推文有說文組賺很多的可以開一篇嗆那些一
223.137.91.159 09/10 12:57
→
TSUBO :
窩蜂擠去念理工的嗎XD
223.137.91.159 09/10 12:58
→
s111228s :
Google一下就知道那間了
111.71.213.82 09/10 12:58
推
TaiwanUp :
他們是銀行打通關了
但哪裡違法?
110.28.33.30 09/10 12:59
推
color3258 :
銀行有人幫詐騙集團
法院也有人幫詐騙
114.37.122.197 09/10 12:59
推
solsol :
我比較好奇這樣銀行要連帶賠償嗎?
121.13.130.189 09/10 12:59
→
color3258 :
集團.......
114.37.122.197 09/10 12:59
推
fony1029 :
這種金融犯罪才需要金流專家啊
笑死人
114.136.244.192 09/10 12:59
推
SpongebobMac :
綠色企業
42.72.109.239 09/10 13:00
→
fransiceyho :
詐騙王國
114.136.85.238 09/10 13:00
→
fony1029 :
難怪詐騙都抓不到頭
一定頭不是柯文哲☺
114.136.244.192 09/10 13:01
→
color3258 :
司改真棒
一直亂改法律越判越低刑責
114.37.122.197 09/10 13:01
→
color3258 :
根本共犯在司改裡面
114.37.122.197 09/10 13:01
推
max60209 :
銀行也爆開了
詐騙要走向合法化了嗎
60.251.55.94 09/10 13:01
推
MarXXXX :
安啦
法院也是詐騙集團開的
223.136.131.6 09/10 13:01
推
wate5566 :
金流專家都去北檢生證據了
沒空管你詐騙
39.9.167.49 09/10 13:02
推
XristianBale :
重判兩年
出獄後繼續幹
賺10億收手
211.23.89.92 09/10 13:02
推
lskqre456 :
政府綠燈
檢調綠燈
ncc綠燈
殷實商
118.160.137.8 09/10 13:02
→
lskqre456 :
人綠燈
詐團綠燈^_^
118.160.137.8 09/10 13:02
→
ptta :
一條龍服務
61.216.14.27 09/10 13:05
推
gunfighter :
詐騙集團隨便就是5000萬
111.83.87.251 09/10 13:05
推
fony1029 :
金流專家呢？這種重大金融犯罪找不到人
114.136.244.192 09/10 13:05
→
gunfighter :
有人170萬就準備關4個月
柯憐阿
111.83.87.251 09/10 13:05
→
fony1029 :
欸
114.136.244.192 09/10 13:05
推
orange0319 :
就說民進黨根本是中共扶植來滅台的
111.71.213.169 09/10 13:05
推
raphin :
大詐騙時代
112.78.75.115 09/10 13:05
→
fony1029 :
我看用辦柯文哲高虹安的力道，詐騙集團
114.136.244.192 09/10 13:06
→
fony1029 :
早就滅根了，現在案子就只剩不必去辦跟
114.136.244.192 09/10 13:07
→
fony1029 :
一定要辦這兩種
114.136.244.192 09/10 13:07
推
Insania :
別怕
我們有金流高手
^
^
49.216.129.70 09/10 13:07
噓
lulocke :
哪個銀行不敢講
押別人放消息就很會
114.36.246.2 09/10 13:08
推
asdf70044 :
很正常吧
114.32.143.78 09/10 13:09
→
asdf70044 :
詐騙鬼島就是騙來騙去看誰厲害
114.32.143.78 09/10 13:10
推
andy50814 :
推
民主進步
101.137.217.217 09/10 13:10
推
chengchiehsi :
文組那麼低薪
不搞詐騙的才是呆子
42.73.85.58 09/10 13:11
推
StanShit :
有夠扯，果然是政府扶植產業
218.32.65.98 09/10 13:11
推
sam70010 :
詐騙又不是圖利
推
steven5026 :
現在好像刑法比例是兩千萬一年？
49.217.120.221 09/10 13:17
推
st9061204 :
聯邦銀?
36.229.147.239 09/10 13:19
推
Incentive :
檢察官很忙沒空
114.136.212.81 09/10 13:20
→
ashjkn5586 :
銀行還敢這樣搞
我怎麼覺得某人的金
114.43.212.151 09/10 13:22
→
ashjkn5586 :
流突然變出來也不奇怪了
114.43.212.151 09/10 13:22
→
j3699939 :
擋了挨罵不擋也被罵
民粹
39.10.0.179 09/10 13:22
推
violetish :
詐騙各單位上到下一條龍
人民真幸福^^b
118.165.33.99 09/10 13:23
→
CLinna :
金流專家拚升官
沒空
36.229.216.16 09/10 13:24
→
edward198791 :
台灣日常
101.10.49.137 09/10 13:28
推
sten5453 :
詐騙一條龍
220.135.63.172 09/10 13:28
噓
skywinner :
反正這國家只有柯文哲罪大惡極
詐騙什
42.75.95.59 09/10 13:32
→
skywinner :
麼的都小事啦
你只要恨柯入骨就行了
42.75.95.59 09/10 13:32
推
MichaelRedd :
台灣詐團的勢力已經可比墨西哥毒梟了
114.32.124.113 09/10 13:33
推
LBJisGod5566 :
結果哪間銀行都不敢報??是怎樣
124.219.11.20 09/10 13:33
→
simo520 :
什麼時候開放詐騙業上市啦，神山耶
1.200.151.247 09/10 13:35
推
sincere77 :
全台灣誰還沒加入詐騙產業鏈就落伍了，
111.248.193.77 09/10 13:39
→
sincere77 :
最快發大財的方式欸
111.248.193.77 09/10 13:39
→
DeStory :
什麼詐團，亂說，是冥禁黨的附隨組織
42.70.57.5 09/10 13:39
推
remaerd :
嘿嘿
111.250.214.210 09/10 13:46
→
gay7788 :
金流專家死了ㄇ？沒死還不快查
42.76.124.194 09/10 13:47
噓
AMDMARSHAL :
詐騙是黨營事業
有關係就沒關係
220.129.67.128 09/10 13:48
推
s881702002 :
經濟火車頭
謝謝党
101.9.133.219 09/10 13:51
推
Oswyn :
警察檢察官法官都出賣良心了
銀行主管而已
114.36.203.4 09/10 13:52
推
wzder :
哪家銀行沒先說…要讓存戶避險啊
223.140.234.30 09/10 13:54
推
leeyeah :
党營事業
114.136.191.65 09/10 14:02
→
nxuanr :
窮人何苦為難窮人
223.143.212.20 09/10 14:03
推
dk2ftrmrn :
有柯文哲隨身碟重要嗎
125.229.129.186 09/10 14:08
推
skuderic :
不是有金流高手？
笑死人
詐騙王國笑你
49.216.24.51 09/10 14:11
推
bluetom7 :
黨最愛這種禍害台灣社會的垃圾，一定輕
1.200.250.220 09/10 14:12
→
bluetom7 :
判縱放，然後繼續亡台滅種
1.200.250.220 09/10 14:12
推
ikaros5566 :
精流高手詐騙查不到
笑死人
114.137.218.172 09/10 14:12
推
citywings :
詐騙國度，挑案偵辦
124.9.53.10 09/10 14:17
推
tb1201 :
其中一名就詐了4千萬。
推
YEHBOBO :
幾個月就出來了，CP值高
101.9.65.220 09/10 14:30
推
skywinner :
抓詐騙有查柯這麼用心嗎
啊我忘了詐團
42.75.95.59 09/10 14:55
→
skywinner :
自己人
抱歉
42.75.95.59 09/10 14:55
推
xaxa0101 :
警察、檢察官、法官、律師、銀行主管，
42.78.26.129 09/10 14:58
→
xaxa0101 :
還有什麼？詐騙產業鏈欸
42.78.26.129 09/10 14:58
噓
nono5938 :
薛爛
219.85.186.221 09/10 15:03
推
lime1207 :
打詐要是有打阿北這麼認真就好了
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lime1207 :
金流高手
61.227.122.174 09/10 15:06
推
yckevin :
全民瘋詐騙
42.74.244.166 09/10 15:07
→
azure :
無限銀彈
党怎麼可能輸
1.200.77.49 09/10 15:46
推
cmcmcmcm2 :
早說綠共就是最大詐騙集團
111.242.223.62 09/10 16:01
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Lumia5566 :
哪間銀行不敢寫
背景很硬啊
118.166.134.82 09/10 16:08
推
outlookterry :
金流高手
125.229.105.145 09/10 16:41
→
qmaper :
這些XX是怎麼賺到這麼多錢被騙的
220.132.10.249 09/10 16:46
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F20V :
違法就全抓去關
111.71.43.20 09/10 16:48
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chitsaijang :
哪一間不敢講喔
223.137.252.171 09/10 16:50
噓
ThornEle :
去年11月的舊聞啊，主管姓氏一模一樣
42.70.48.59 09/10 17:18
推
flowersuger :
高調！哪家銀行不敢寫喔？
118.170.194.149 09/10 17:35
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
噓
deeeplove :
才36、37人生就毀了
笑死
09/10 22:51
※ 轉錄者: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:45
推
rEdRaIn007 :
年輕人不詐怎麼買房生子
09/10 23:03
※ 編輯: cjol (122.117.2.178 臺灣), 09/10/2024 21:31:56
推
namastekk :
IMB不辦，講打詐洗錢都是笑話
09/11 02:46
推
tetsu0218 :
36、37不會人生毀掉，出來後騙更大，比你銀行社畜賺的
09/11 07:36
→
tetsu0218 :
更多。
09/11 07:36
推
Kysol9 :
真羨慕有4000萬能被騙
09/11 07:40
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dakook :
說真的，警察律師銀行法院這些都是社會認定不錯的好工作，
09/11 12:30
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dakook :
結果現在都變成詐騙集團了
真的很可悲
09/11 12:30
推
ruve :
穩定工作可惜缺乏財商不會用，可惜了
09/11 13:07
推
sam80354 :
30年銀行起薪沒增加，甚至還降低，只好從其他地方生錢
09/11 13:20
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sttyuio5083 :
詐騙國家隊
可笑的垃圾政府
09/11 17:22
推
Kydland :
股癌就說過啦
會被騙的人是自己想要被騙
09/11 20:08
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Kydland :
上週六的podcast才又剛說過而已
09/11 20:08
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Kydland :
股癌自己就親眼在銀行看到有民眾執意匯款
09/11 20:09
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Kydland :
警察行員小孩怎麼勸都攔不住
09/11 20:09
推
linbaba0943 :
政治腦末期
病入膏肓
09/12 07:41
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linfuon :
詐騙王國
恭喜各位
好幸福
09/12 11:24
推
dormice :
哪家銀行？
09/13 13:48