現在是不是全台灣交易所，都不能碰了?
周一註冊並KYC，週三身分證通過LV1，週五帳戶通過LV2，週六系統串接才能入金，
今早入金十萬(上限只能十萬)，先轉一點點USDT，MAX就跳審核中，我以為標準流程~
然後剛剛寫信來，說轉人工審核=_= 我吐血
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親愛的用戶您好
為確保您的帳戶使用安全並加強防範詐騙及金融犯罪活動，您的提領交易將進行人工審查
。因此，系統已暫停處理您於 2025-11-15 08:38 提出的 USDT 出金申請。待審核完成後
，系統將立即恢復處理您的申請。
為完成審核，請您協助回覆此郵件並提供以下資料：
A. 發送 USDT 至 TH...xx 地址
地址是您本人或他人持有？
發送用途 （例：購物、支付貨款、私人借貸或其他-請簡述發送目的）
B. 若 TH...xx 地址為您本人持有
該地址所屬的交易所、錢包、平台名稱（例：幣安、小狐狸、MetaMask 等）
地址截圖：請提供包含 TH...xx 地址的完整 App 或網頁畫面截圖，請確保資訊完整
無遮蔽
帳號截圖：請您於該交易所、錢包、平台的 App 或網頁，找到附有您姓名、手機號
碼或電子郵件信箱等身分資料的完整畫面並提供截圖。請確保資訊完整無遮蔽
C. 若 TH...xx 地址非您本人地址
若發送用途為私人借貸，請提供借據 或 借款合約 或 對話紀錄截圖
若發送用途為購物或支付貨款，請提供：
商家資訊（包含賣方名稱、官網或聯絡方式）
交易資訊（如購物發票、對話紀錄、訂單明細等，顯示交易內容與金額的畫面）
再次感謝您的耐心等待。
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真他媽有病，ATM轉帳三萬內都還不管，才台幣一千的小額，竟然要人工審查!?
還好我只入金十萬台幣就出狀況。
台灣所有交易所都可以放棄了，星期一直接去國泰換美金，全部匯海外。
希望川普別太快開門，等我上車
--
推
HYL :
匯得出去嗎？
11/15 11:54
→
sandym8 :
他把我卡單審核，要我回信說明並舉證
(文章不清楚嗎?)
11/15 12:00
推
chcony :
哈哈，敢用T開頭的詐騙鏈，風控吃到飽
11/15 12:09
→
ssstw :
這家常常KYC
K死人…正常情況不意外
11/15 12:19
推
AccLaborGo :
你很好呀，風控特徵你都有了
11/15 12:23
→
AccLaborGo :
1.卡入金上限2.一入金就開轉3.TRON鏈
11/15 12:24
推
AccLaborGo :
你到國外交易所若維持一入金就轉，也是準備風控吃到
11/15 12:30
→
AccLaborGo :
飽，還只能跟印度客服打交道，自己注意
11/15 12:30
推
ssstw :
快進快出當然不行，但如果買了幣轉到冷錢包不算正常操作嗎
11/15 12:32
→
ssstw :
？
11/15 12:32
推
AccLaborGo :
轉冷錢包正常呀，只是哪有需要那麼急，況且國外合規
11/15 12:37
→
AccLaborGo :
的在岸交易所也是會驗證是不是自有錢包呀
11/15 12:37
推
ssstw :
驗證是不是自有錢包很合理
11/15 12:47
→
ssstw :
但是國內交易所性質本身就是換U交易量最大，如果不准客戶
11/15 12:49
→
ssstw :
提到其他地方買幣，遲早也是被電匯取代
11/15 12:49
推
movieghost :
這家不意外
自稱是Max
做起來卻是Min
11/15 13:19
→
movieghost :
就是幣圈台新
11/15 13:20
推
ededws1 :
應該還是金額問題。
11/15 15:53
→
ededws1 :
我之前一萬元秒入秒轉秒出也沒事
11/15 15:53
我轉出只有一千多，裡面還剩九萬八千多...
推
simpson083 :
現在都不敢轉個人錢包
都買轉交易所錢包沒在卡的
11/15 16:05
推
xluds24805 :
你的行為就跟詐騙人頭戶一樣，自然中風控
11/15 19:27
→
xluds24805 :
花點時間正常使用，之後就不會被風控了
11/15 19:28
→
xluds24805 :
我已經好幾年沒有被風控了
11/15 19:28
推
kmd :
第一筆就直奔上限?
相當勇猛
11/15 19:46
推
johnpisces2 :
十萬有很多嗎，甚麼叫做正常使用XD
11/15 21:07
只有匯款進MAX是10萬元，我轉出去是一千多元
噓
gajo1564 :
想問簽名驗證是很困難的技術？竟不只一家要錢包截圖？
11/16 00:59
推
newforte :
十萬常常轉就沒事了
11/16 10:10
推
pttccbbs :
換個角度想
他在保護你
保護新帳號被詐騙
11/16 20:10
推
movieghost :
應該要設初始限額
多久後解鎖新額度
把規則定清楚
11/16 20:54
→
movieghost :
而不是啥都沒講就把客戶的錢給扣住
再要求客戶提證明
11/16 20:55
我後來回信，直接寫"買海外水軍，吹捧黨的德政"，給截圖怕害到你們，還是不提供了
推
tkforever :
這種自以為是的態度難怪被查，新帳號這樣正常到不行，
11/17 08:43
不知道審核結果會如何
→
tkforever :
你就是那種一邊罵台灣詐騙之島一邊罵金融管制到你很煩
11/17 08:43
→
tkforever :
的低端。
11/17 08:43
推
TAKADO :
國內交易所且用且珍惜，他們所怕監管得要死，隨時都可能被
11/17 11:59
沒錯。
→
TAKADO :
抽牌關門，寧可錯殺卡客戶生意少做一點也不敢放過真的詐騙
11/17 11:59
他已經打電話來把我當詐騙共犯質問一圈了，
→
TAKADO :
。
11/17 11:59
我保證帳戶是我自己使用，沒提供其他人使用並願意承擔一切法律責任之類。
推
TAKADO :
而且交易所應該也沒有很喜歡這種沒有要買現貨放著，只是換
11/17 12:09
→
TAKADO :
完U就立刻轉出去的客戶。
11/17 12:09
→
pttccbbs :
你去亂噴MAX
會被當詐騙集團
小心資金被凍結
11/17 13:44
→
pttccbbs :
MAX壓力很大
它們會盡力圍堵詐騙
甚至寧願不給開帳戶
11/17 13:47
→
pttccbbs :
現在詐騙太多
MAX需要自保
不然牌照被撤
就涼了
11/17 13:48
→
pttccbbs :
多年的投資
都會打水瓢
台灣的交易所不好經營
11/17 13:48
推
wahaha99 :
笑死,
台灣是不是詐騙之島,
是啊,
11/17 13:56
→
wahaha99 :
所以金融管制解決什麼問題?
講的好像現在沒管一樣
11/17 13:57
→
wahaha99 :
用最擾民的方式、進行最低效益的管制
11/17 13:57
國內交易所，本來就是買U轉去幣安/OKX/COIN等的管道之一而已。
→
wahaha99 :
你要說這當家的不是蠢就是壞,
或是又蠢又壞
11/17 13:58
還一大堆教學文，手把手教學
台幣
=>
國內所
=>
國外所
=>
流動大且便宜幣
推
Gentile :
看到大咖詐團花多少就能交保
市井小民卻麻煩要死
11/17 14:05
秒進秒出很正常吧，這是投資角度。
推
Heartrock :
你去國外交易所被風控
更是找不回來
11/17 16:50
第二則是交易角度出發，就是為了要付錢才註冊並入金的阿!
推
movieghost :
國外交易所哪有在管你怎麼轉帳
11/17 17:17
→
gajo1564 :
國外也有管啦
之前開個新地址去玩新的perp
dex從幣安分
11/18 09:16
→
gajo1564 :
批提就不給過
因為外觀看起來是進錢包就馬上轉出像洗錢
11/18 09:16
→
gajo1564 :
後來可能該地址參與的defi活動多了就不擋了
11/18 09:18
→
pttccbbs :
就說別亂噴MAX
你會被電
現在MAX
很硬
11/19 10:34
→
pttccbbs :
他們應該要寫很多報告
又要被監督
所以雙方好好溝通
11/19 10:35
→
pttccbbs :
大家都保平安
11/19 10:35
→
pttccbbs :
你這個理由
如果MAX通過
換MAX被罰100萬台幣
11/19 10:37
→
johnniewu :
新用戶比較會觸發風控
11/19 12:24
是呀，結果就是我照著教學，白忙一場，還不如直接美金轉海外省事。
就為了省3美元的匯款費...
回報結果~
我回信說，我海外買水軍(口碑行銷俗稱，在台灣主要用於政治聲量)
為了避免洩漏我的政治傾向被敵對陣營拿來攻擊我方陣營，無法提供截圖。
最後就是被退單了。
只好全部轉去幣安，這次就沒審核，十萬元瞬間到帳。
※ 編輯: sandym8 (220.137.195.32 臺灣), 11/18/2025 21:02:19