[閒聊] Max交易所身家調查
看板: DigiCurrency
作者: preed (缺德的平民)
標題: [閒聊] Max交易所身家調查
時間: Tue Nov 4 06:57:22 2025
之前要求要填基本資料，職業和行業內容等，最近又要求要資産證明。
這樣以後大家都要找國外出金方式了。
https://i.imgur.com/O45E3ly.jpeg.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.153.137 (臺灣) ※ 文章網址 ※
推
movieghost :
人家銀行券商要資產證明是怕你還不出貸款或違約交割
11/04 08:17
→
movieghost :
你交易所KYC是K上癮了喔
11/04 08:20
推
chcony :
我沒遇到欸，估計是你的金流與職業落差太大才被調查
11/04 08:25
推
hellophoenix :
沒遇到
11/04 09:16
→
tornado1621 :
下次就會要生辰八字
11/04 09:33
→
ayachyan :
有遇到
一個月前就提交資料了
現在還是顯示審核中
11/04 09:41
推
HYL :
這個規範是什麼規範？你回一個個人資料保護法的細節，然後要
11/04 10:00
→
HYL :
交易所簽一個合約，說資料外流要陪你一百萬的合約好了
11/04 10:00
推
wahaha99 :
他說任一就好,
給他最簡單的那個吧?
11/04 10:33
推
pttccbbs :
越來越嚴格
推
Toge :
存款餘額證明超簡單吧
11/04 11:31
→
Toge :
不過難是難在他審核不知道會拖多久
11/04 11:32
推
chocobo777 :
我也不懂要資料要到這樣是要幹嘛
11/04 11:40
→
justoncetime :
應付金管會或機關要求和檢查吧
11/04 11:46
推
h0103661 :
不是信件而是已經做成app頁面就是正式通告吧
11/04 12:14
推
pttccbbs :
你如果沒有符合MAX交易所的要求
開戶會超過1個月
11/04 12:47
推
ssstw :
國外出金方式很好找，要免費用Backpack，不計較就用幣安，
11/04 13:43
→
ssstw :
再搭配將來銀行外幣帳戶
11/04 13:43
→
ssstw :
而且你國外出金還可以最低稅負制750萬以內免稅，這樣也相
11/04 13:44
→
ssstw :
對節稅
11/04 13:44
推
Khadijah :
身家資料全給這間公司，很危險吧
11/04 13:46
→
m180 :
請問你是舊帳號突然要求嗎
11/04 14:11
推
movieghost :
我的帳戶也被要求補資料
不過之前被莫名風控後就
11/04 16:23
→
movieghost :
沒再用Max了
所以沒差
11/04 16:23
→
boogieman :
我覺得二樓已經講得很清楚又不傷人了
11/04 17:13
推
crazycola :
最近也遇到
超傻眼
..這一年內出入大概10K而已
無言
11/04 17:17
推
movieghost :
相比之下hoya多轉一次只是麻煩了點
還不用攤出身家
11/04 17:27
推
kowala0922 :
幣安搭配將來銀行帳戶比較便宜
轉出手續只要3美金
重
11/04 18:29
→
kowala0922 :
點單筆最高可以轉200萬等值台幣
11/04 18:29
→
preed :
最近一年只有進出三萬台幣而已
11/04 18:50
推
newforte :
都是簡單好申請又有效防詐的文件
真是不錯
11/04 18:57
推
DarkerDuck :
金管會:任何人只要有三千萬台幣，都可以成為加密貨幣
11/04 19:05
→
DarkerDuck :
專業投資人
11/04 19:05
→
DarkerDuck :
金管會只是把他那個破腦邏輯落實到VASP罷了
11/04 19:10
→
DarkerDuck :
你連三千萬都拿不出來還想要投資翻身啊????
11/04 19:11
推
chcony :
近一年就不是重點，交易所一定是回頭查了全歷史金流
11/04 19:26
→
chcony :
其實普通的打工仔上班族摸摸鼻子上傳就完事了，會發文抱怨
11/04 19:39
→
chcony :
的大概率是拿不出符合職業的證明
11/04 19:39
→
gajo1564 :
可這圈子的機遇就是比其他領域多啊
你自己想想圈內那些
11/04 21:40
→
gajo1564 :
確實存在的空投大毛對圈外講人家一定認為你要嘛被騙要
11/04 21:40
→
gajo1564 :
嘛騙人
為什麼自證無罪是必要的？
11/04 21:40
推
simpson083 :
九月提交到現在還沒審過
11/04 23:57
推
turndown4wat :
個資給這間公司不合理吧
11/05 01:28
推
turndown4wat :
存款太少會不給出金嗎
11/05 01:30
推
chcony :
金管會表示非常合理，40%的理想國，請尊重
11/05 02:24
→
boogieman :
又在扯三洨40%的理想國了
→
boogieman :
不是?詐騙集團盛行已經抓不勝抓
在龍山寺前公然一千元
11/05 02:58
→
boogieman :
買雙證件個資
→
boogieman :
國?
所以無作為讓詐騙集團迅速轉成追不到的國家才是60
11/05 02:58
→
boogieman :
%的理想國嗎??腦袋裝什麼?
11/05 02:58
推
ripple0129 :
詐團隨便P都有啦，這個根本不能防詐
11/05 05:02
推
turndown4wat :
我又不是貸款為什麼要資產證明?
11/05 08:13
推
yeangigi :
詐騙犯不重判，搞這些有的沒的擋正常人
11/05 09:05
推
chcony :
重判到自己人怎辦？請各位60%共體時艱，乖乖風控就好
11/05 10:48
噓
maplefff :
用中心化交易所，還在講這些屁話
11/05 12:13
→
maplefff :
賭場管理一下客戶很正常吧
11/05 12:14
推
boogieman :
草枝就别亂擺了
重判詐騙犯就不必防堵金流漏洞是不是?
11/05 12:26
→
boogieman :
還自己人咧
可以再反智秀下限沒關係
11/05 12:26
推
rrrrrrrrrrrr :
將來銀行電匯因為是走swift
除了中國之外的交易所
11/05 20:05
→
rrrrrrrrrrrr :
都可以手續費3美
11/05 20:05
推
doomsday0728 :
這家也是白癡
10萬用戶
100個員工
手動審核
→
doomsday0728 :
幾年根本審不完
11/05 22:40
噓
woshiyisheng :
不爽不要用阿
本來就該嚴格管制啦
11/06 07:36
推
movieghost :
這波可能收一堆抱怨信要回覆
就更沒時間審核了吧
11/06 08:23
推
pttccbbs :
政府應該不想要太多人投資加密貨幣
11/07 10:22
→
pttccbbs :
投資加密貨幣的人
→
pttccbbs :
如果太多人變有錢
→
pttccbbs :
這對當權者而言是威脅
→
DarkerDuck :
洗地囉
11/08 03:45
→
DarkerDuck :
不要再帶風向囉
11/08 03:54
→
DarkerDuck :
政府做得很好，相信政府
11/08 03:58
推
chcony :
太神啦！唯一支持賴神，謝謝打詐辦公室
11/08 12:13
推
ze810125 :
打給金管會直接台幣原路出金後刪app此生不再用
11/09 12:55
→
h0103661 :
還會發新聞稿，已經算態度好了
11/10 00:49
噓
woshiyisheng :
加密幣就是詐騙逃稅使用
其實台灣應該要全面禁止
反
11/10 10:30
→
woshiyisheng :
正人數也少沒選票
不需要在乎啦
11/10 10:30
→
rupcj8 :
公司不會想讓自己麻煩吧
明顯是金管會要求的
11/13 02:18
→
rupcj8 :
反正現在沒必要不把錢弄回台灣
11/13 02:18
→
jinhouse123 :
加密貨幣洗黑錢最好用
~
11/17 07:43